Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

Desafíos con facilitadores en el proceso de implementación reglas AML (anti lavado de dinero) y KYC (Conozca a su cliente).<br /> <br /> Registro UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Aníbal Martínez recibieron a los ejecutivos de Mastercard International. Durante el encuentro se analizaron los eventuales riesgos de lavado de activos de la prestación Pifo (Payment Intermediary Foreign Exchange Operators) que Mastercard entrega a los proveedores de servicios de pagos que facilitan la interacción entre adquirientes locales y comercios ubicados en el extranjero. Asimismo se conversó sobre el deber de la Debida Diligencia y Conocimiento de los Clientes basada en los riesgos.