Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Somos el principal Bureau de Información de PERSONAS, EMPRESAS y GEOESPACIAL del país. Operamos en más de 24 países en el mundo, por más de 125 años. Proporcionamos servicios de valor con información comercial, de riesgo, de marketing, financiera, aspectos regulatorios / compliance, cobranzas y otras; que permita la oportuna toma de decisiones a sus necesidades. <br /> <br /> Trabajamos con varias empresas e instituciones en temas "compliance" y regulatorios.. Donde el área de Auditoría (interna y otras) son uno de los principales mandantes de soluciones. A modo de ejemplo, cambios en la normativa UAF que llevan a considerar aspectos de control y monitoreo. <br /> <br /> La idea es, presentrar nuestras potencialidad y analizar proyectos en desarrollo y futuros. Como automatización de consultas y procesos; acceso a información (público y privadas); Gestión y Estudios; Información y Reportes; Análisis de Riesgos (financieros, Dicom, fraude en transacciones, reputacionales, probidad, proveedores, "Compliance" como PEP/PEC, Conflicto de Interés, Mallas Parentales y Relacionales, otros). <br /> <br /> Desde ya gracias<br /> Mail: rodrigo.pavez@equifax.com